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南京中北2009年度股東大會(huì)順利召開
2010年5月11日上午,南京中北2009年度股東大會(huì)在集團(tuán)公司七樓會(huì)議室順利召開。公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及見證律師出席了會(huì)議。出席本次股東大會(huì)的具有表決權(quán)的股東或股東代理人共6人,代表有表決權(quán)股份總數(shù)為136,194,808股,占公司總股本的38.73%,大會(huì)由董事長(zhǎng)朱明主持。
大會(huì)審議通過了《2009年度董事會(huì)工作報(bào)告》、《2009年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》、《2009年年度報(bào)告》及其摘要、《2009年度財(cái)務(wù)決算的報(bào)告》、《2009年度利潤(rùn)分配預(yù)案》、《關(guān)于投資華潤(rùn)電力唐山豐潤(rùn)有限公司的議案》、《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》、《關(guān)于2010年度公司日常關(guān)聯(lián)交易的議案》、《關(guān)于繼續(xù)為控股子公司中北威立雅與新城巴士提供貸款擔(dān)保額度的議案》共9項(xiàng)議案。
本次股東大會(huì)上,獨(dú)立董事喬均先生代表公司3 名獨(dú)立董事進(jìn)行述職,向股東大會(huì)提交《獨(dú)立董事2009年度述職報(bào)告》。同時(shí)與會(huì)董監(jiān)事及高管與與會(huì)股東及股東代表就2009年度經(jīng)營(yíng)狀況及公司2010年發(fā)展等熱點(diǎn)問題,也進(jìn)行了充分的交流和溝通,使股東對(duì)公司增進(jìn)了解和信任。
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